اختلال ارزی با هدف پول‌شویی؛ تسویه‌حساب تتری به سبک یک مونتاژ کار

استفاده از ارزهای دیجیتال در معاملات، به‌ ویژه در حوزه‌های غیررسمی، می‌تواند به کاهش شفافیت مالی منجر شود و نظارت نهادهای مالی و بانکی را دشوار سازد.

کد خبر : ۱۶۱۰۵

جمعه - 03 اسفند 1403

خبرنگار اقتصاد معاصر کسب اطلاع کرد که شرکت داخلی مونتاژکار م.خ تسویه‌حساب‌های خود را احتمالا در راستای پولشویی، با استفاده از تتر (ارز دیجیتال پایدار) انجام می‌دهد.

این اقدام می‌تواند به‌ عنوان نوعی پولشویی تلقی شود و نظام ارزی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کند.

استفاده از ارزهای دیجیتال در معاملات، به‌ ویژه در حوزه‌های غیررسمی، می‌تواند به کاهش شفافیت مالی منجر شود و نظارت نهادهای مالی و بانکی را دشوار سازد. این مساله می‌تواند زمینه‌ساز فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی و فرار مالیاتی شود و تعادل نظام ارزی کشور را برهم زند؛ انجام معاملات با ارزهای دیجیتال خارج از چارچوب‌های قانونی، می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی به سیستم مالی منجر شود.

ضروری است که نهادهای نظارتی هرچه سریع‌تر به این موضوع ورود کنند و در راستای جلوگیری از اختلال ارزی، با دقت بیشتر بر این‌گونه فعالیت‌ها نظارت داشته باشند. همچنین با تدوین مقررات مناسب، از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کنند.