فدرال رزرو دستور توقف بانک «یونایتد تگزاس» را صادر کرد

فدرال رزرو دستور توقف فعالیت به بانک «یونایتد تگزاس» که با شرکت‌های رمزارزی همکاری می‌کند را صادر کرده است. این تصمیم به دلیل شناسایی «نقص‌های قابل توجه» در سیستم‌های مدیریت ریسک و تعاملات بانک با مشتریان رمزارزی اتخاذ شده و به دنبال آن بانک موظف به تقویت نظارت و رعایت قوانین ضد پول‌شویی شده است.

کد خبر : ۱۶۷۸

پنجشنبه - 15 شهريور 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در دستور صادر شده در ۴ سپتامبر، فدرال رزرو اعلام کرد که در بازرسی انجام شده در ماه مه، مشکلاتی در ساختار نظارت شرکتی و کوتاهی‌هایی از سوی هیات مدیره و مدیریت ارشد بانک شناسایی شده است. این دستور اشاره کرد که بانک به ویژه در زمینه مدیریت ریسک و تطابق با قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی، شامل قانون رازداری بانکی، دچار نقص‌های جدی است.

فدرال رزرو اضافه کرد که هیات مدیره بانک «یونایتد تگزاس» متعهد شد برنامه‌ای رسمی برای تقویت نظارت هیئت مدیره بر رعایت الزامات BSA/AML، از زمانی که اقداماتی برای تقویت رعایت قانون رازداری بانکی و برنامه‌های ضدپول‌شویی انجام شد، ارائه کند.

اقدامات اجرایی اخیر باعث شده که برخی اعتقاد داشته باشند که دولت در حال اجرای یک کمپین هماهنگ برای جلوگیری از همکاری بانک‌ها با صنعت رمزارز است که پیروان این نظر آن را «عملیات چوک‌پوینت ۲.۰» می‌نامند.