انتشار دستورالعمل جدید FATF و UNODC درباره مبارزه با پولشویی

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، گروه اگمونت، اینترپل و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) با همکاری یکدیگر، کتابچه راهنمای جدیدی در مورد مبارزه با پولشویی منتشر کردند.

کد خبر : ۳۳۴۳۲

شنبه - 22 شهريور 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ این سازمان‌ها اعلام کردند که این دستورالعمل‌ها «ابزارهای ضروری» را برای کمک به کشورها در تسریع تحقیقات جرایم مالی فراهم می‌کنند. آنها گفتند که این کتابچه راهنما باید همکاری جهانی قوی‌تری را بین تحلیلگران، بازرسان و دادستان‌ها تسهیل کند. این سازمان‌ها این کتابچه راهنما را برای واحدهای اطلاعات مالی (FIU)، مجریان قانون و دادستان‌ها تهیه کرده‌اند.

الیزا دِ آندا مادرازو، رئیس FATF گفت که جرایم مالی فرامرزی نیازمند واکنش بین‌المللی است. او گفت: ما باید شاهد همکاری مؤثرتر کشورها و افزایش توان دفاعی خود برای حفظ امنیت مردم، محاکمه مجرمان بیشتر و بازیابی درآمدهای نامشروع باشیم.

همکاری بین‌المللی

FATF اعلام کرد که این کتابچه راهنما، پاسخی به جهانی شدن سیستم‌های مالی و پیشرفت‌های سریع فناوری است، همکاری غیررسمی را ترویج می‌دهد و نمونه‌هایی از آن شامل «کانال‌های ارتباطی امن» و «مکانیسم‌های واکنش سریع» است.

FATF اعلام کرد که این روش‌های تحقیق، تحقیقات سریع‌تر، انعطاف‌پذیرتر و هدفمندتری را فراهم می‌کنند.

الزیبیتا فرانکو یاشکیویچ، رئیس گروه اگمونت با اشاره به اینکه این کتابچه راهنما، مبارزان جرایم مالی را به ابزارهایی که برای همکاری مؤثرتر در فراسوی مرزها نیاز دارند، مجهز می‌کند، افزود: با ترویج همکاری غیررسمی و ارائه راهنمایی‌های عملی، به مقامات کمک می‌کند تا تحقیقات را تسریع کنند.

غاده فتحی اسماعیل والی، مدیر اجرایی UNDOC با بیان اینکه همکاری بین‌المللی کلید مبارزه با جرایم مالی است، گفت: این نشریه به متخصصان کمک می‌کند تا از همکاری غیررسمی به‌طور مؤثرتری استفاده کنند.

وی افزود: این امر همچنین نتایج تحقیقات را بهبود می‌بخشد و در نهایت عواید حاصل از جرم را مصادره و بازیابی می‌کند.

والدسی اورکیزا، دبیرکل اینترپل گفت: مقابله با پولشویی نیازمند اتحاد فرامرزی و بین سازمان‌ها است. این کتابچه راهنما گامی مهم در دستیابی به این هدف است./تسنیم