آمریکا شبکه رمزارز نفت ایران را تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا دو شهروند ایرانی و چند شرکت در هنگ‌کنگ و امارات را به اتهام تسهیل انتقال ۱۰۰ میلیون دلار رمزارز حاصل از فروش نفت ایران تحریم کرد.

کد خبر : ۳۳۸۵۵

چهارشنبه - 26 شهريور 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که دو شهروند ایرانی و چند شرکت مستقر در هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی به اتهام تسهیل انتقال ۱۰۰ میلیون دلار رمزارز حاصل از فروش نفت ایران تحریم شدند. بر اساس اعلام این وزارتخانه، علیرضا درخشان و آرش استکی علیوند با ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌های صوری، این مبادلات مالی را به نفع ایران مدیریت کرده‌اند.

جان ک.هارلی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا و اطلاعات مالی در این باره گفت: «ایالات متحده همچنان جریان‌های مالی ایران را که به فعالیت‌های منطقه‌ای آن کمک می‌کند، مختل خواهد کرد.»

این تحریم‌ها بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا اعمال شده است؛ فرمانی که هدف آن کاهش صادرات نفت ایران به صفر است. طبق این تحریم‌ها همه اموال افراد و شرکت‌های تحریم‌شده در آمریکا یا تحت کنترل افراد آمریکایی مسدود شده و هرگونه معامله با آنها بدون مجوز OFAC ممنوع است.

گزارش شرکت Chainalysis نشان می‌دهد که ایران و دیگر کشور‌های تحریم‌شده در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۵.۸ میلیارد دلار رمزارز دریافت کرده‌اند که ۳۹ درصد از کل تراکنش‌های غیرقانونی رمزارزی را شامل می‌شود.

این شبکه‌ها که تحت عنوان «بانکداری سایه‌ای» شناخته می‌شوند و با استفاده از شرکت‌های پوششی خارجی و رمزارز، تحریم‌ها را دور می‌زدند.

بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری، علیرضا درخشان و آرش استکی علیوند در بازه زمانی ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰ میلیون دلار رمزارز برای خرید و انتقال نفت ایران به کار گرفته‌اند و ارتباط آنها با صراف‌ها و شرکت‌های پوششی در امارات و هنگ‌کنگ، جریان‌های مالی غیرقانونی را ممکن کرده است.