فریز گسترده تتر و احتمال ارتباط با کاربران ایرانی

در هفته‌های اخیر، شرکت تتر و برخی صرافی‌های بین‌المللی از جمله بایننس اقدام به فریز و مسدودسازی صد‌ها کیف‌پول رمزارزی کرده‌اند که گفته می‌شود ممکن است با کاربران ایرانی مرتبط باشند اما هویت دقیق آنها هنوز تایید نشده است.

کد خبر : ۳۷۵۷۴

دوشنبه - 12 آبان 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در هفته‌های اخیر، موج تازه‌ای از انسداد و فریز دارایی‌های رمزارزی مرتبط با کاربران ایرانی توسط شرکت تتر (Tether) و برخی صرافی‌های بین‌المللی از جمله بایننس (Binance)، توجه فعالان بازار جهانی کریپتو را به خود جلب کرده است.

بر اساس اسناد منتشرشده از سوی اداره ملی مقابله با تامین مالی تروریسم اسرائیل (NBCTF) و داده‌های شرکت تحلیل بلاک‌چین Elliptic، در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۴ شهریور ۱۴۰۴)، فهرستی شامل ۱۸۷ آدرس رمزارزی منتشر شد که گفته می‌شود با نهاد‌های ایرانی در ارتباط هستند.

فریز ۳۹ کیف‌پول و مسدود شدن ۱.۵ میلیون دلار تتر

در پی این اقدام، شرکت تتر از قابلیت «لیست سیاه» (Blacklist) خود در شبکه‌های ترون و اتریوم برای فریز بخشی از این دارایی‌ها استفاده کرد.

بر اساس داده‌های Elliptic، از میان ۱۸۷ آدرس اعلام‌شده، ۳۹ کیف‌پول در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۵ به لیست سیاه تتر اضافه شد و حدود ۱.۵ میلیون دلار تتر (USDT) موجود در آنها عملا مسدود گردید.

گزارش تاکید می‌کند که گردش مالی مجموع این کیف‌پول‌ها در سال‌های گذشته بیش از ۱.۵ میلیارد دلار بوده است، اما تنها بخش بسیار کوچکی از وجوه در لحظه فریز در آنها موجود بوده است.

تتر در بیانیه‌های عمومی خود اشاره کرده که مطابق مقررات بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی (AML) و تامین مالی تروریسم (CFT) عمل می‌کند و فریز دارایی‌ها را تنها در صورت درخواست نهاد‌های قضایی یا امنیتی انجام می‌دهد.

با این حال، این شرکت تاکنون بیانیه‌ای رسمی درباره ماهیت ایرانی این کیف‌پول‌ها منتشر نکرده است.

همکاری غیررسمی تتر و بایننس؛ ردگیری تراکنش‌های خروجی

برخی منابع داخلی در صنعت رمزارز ادعا کرده‌اند که تتر با همکاری فنی صرافی بایننس، اقدام به ردیابی و مسدودسازی کیف‌پول‌هایی کرده که مستقیما از حساب‌های بایننس به شبکه‌های خارجی منتقل شده‌اند.

هدف از این همکاری، جلوگیری از «مبهم‌سازی منبع دارایی‌ها» و شناسایی مسیر‌های احتمالی مرتبط با نهاد‌های تحریم‌شده عنوان شده است.

این ادعا هنوز از سوی تتر یا بایننس به‌ صورت رسمی تایید یا تکذیب نشده است اما بررسی داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که چندین کیف‌پول فریز‌شده دارای سابقه تراکنش مستقیم با صرافی‌های بین‌المللی از جمله بایننس بوده‌اند.

برآورد‌ها از مسدود شدن بیش از ۳۰۰ میلیون دلار

منابع غیررسمی بر اساس بررسی گردش مالی آدرس‌های مرتبط با ایران برآورد کرده‌اند که مجموع دارایی‌های رمزارزی در معرض خطر مسدودسازی یا فریز احتمالی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار است.

این مبلغ شامل کیف‌پول‌هایی است که از طریق صرافی‌های خارجی، پل‌های رمزارزی (Bridges) و واسطه‌های OTC فعالیت داشته‌اند.

با این حال، هیچ‌یک از این ارقام هنوز به‌صورت رسمی از سوی تتر یا مقامات نظارتی تایید نشده است.

پرونده بزرگ‌تر؛ مسدود شدن ۷۰۰ میلیون دلار در شبکه ترون

فقط چند هفته پس از گزارش NBCTF، پایگاه FinCrime Central از اقدام گسترده تتر برای فریز ۱۱۲ کیف‌پول دیگر به ارزش حدود ۷۰۰ میلیون دلار USDT خبر داد.

بر اساس این گزارش، بیشتر این آدرس‌ها در شبکه ترون (Tron) فعال بوده‌اند؛ شبکه‌ای که به دلیل سرعت بالا و کارمزد پایین مقصد محبوب کاربران ایرانی برای انتقال تتر محسوب می‌شود.

کارشناسان معتقدند این اقدام بخشی از فشار فزاینده نهاد‌های نظارتی غربی برای بستن مسیر‌های دور زدن تحریم‌ها توسط کاربران ایرانی و شرکای تجاری آنهاست.

واکنش‌ها و پیامد‌ها

در ایران نیز تاکنون هیچ مقام رسمی یا نهاد مالی نسبت به این گزارش‌ها اظهارنظری نکرده است، اما رسانه‌های داخلی از جمله ایسنا این اقدام را «در راستای فشار‌های اقتصادی و سیاسی رژیم اسرائیل علیه ایران» توصیف کرده و نوشته‌اند که تتر «تحت فشار مستقیم نهاد‌های امنیتی اسرائیلی» حساب کاربران ایرانی را مسدود کرده است.

تحلیلگران بین‌المللی در گفت‌و‌گو با رسانه‌های تخصصی رمزارز مانند CoinDesk و FXStreet تاکید کرده‌اند که این رویدادها، نشانه‌ای از افزایش انطباق جهانی در حوزه استیبل‌کوین‌ها است.

به گفته آنها، شرکت‌هایی مانند تتر و صرافی‌هایی نظیر بایننس اکنون ناچارند میان سود تجاری و الزامات حقوقی بین‌المللی یکی را انتخاب کنند.

فریز گسترده تتر و بررسی تراکنش‌های مرتبط با ایران نشان می‌دهد که اکوسیستم رمزارزی دیگر فضایی خارج از حوزه سیاست و مقررات نیست.

با افزایش فشار دولت‌ها، همکاری میان شرکت‌های رمزارزی و نهاد‌های نظارتی شدت گرفته است و این روند می‌تواند دسترسی کاربران ایرانی به خدمات رمزارزی جهانی را بیش از پیش محدود کند.

در عین حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که تشدید انسداد‌ها ممکن است کاربران را به سمت شبکه‌های غیرمتمرکز و غیرقابل‌کنترل سوق دهد؛ روندی که در بلندمدت چالش تازه‌ای برای سیاست‌گذاران جهانی به‌وجود خواهد آورد.