همکاری راهبردی گروه اوراسیا با ایران برای ارتقاء سطح نظام ملی مبارزه با پولشویی

گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) در گزارش سالانه خود برای دوره 2024 تا 2025، طرح جامع توسعه کمک‌های فنی به جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد.

کد خبر : ۳۹۰۶۶

چهارشنبه - 28 آبان 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این طرح به‌عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی و محوری گروه تعریف شده است.  هدف اصلی این ابتکار، ارائه پشتیبانی‌های تخصصی و عملیاتی به ایران جهت اجرای مؤثر استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و ارتقاء سطح نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) در کشور است.

سرگئی تتروکوف، دبیر اجرایی گروه اوراسیا، در مقدمه این گزارش سه رکن اصلی فعالیت‌های EAG در این دوره را توسعه نظام‌های ملی با تقویت زیرساخت‌ها و مکانیسم‌های داخلی کشورها در زمینه AML/CFT، کاهش خطرات منطقه‌ای با همسوسازی تلاش‌ها برای مقابله با تهدیدات مالی فرامرزی در حوزه اوراسیا و توسعه قالب‌های همکاری چندجانبه با تقویت تعاملات بین‌المللی و استفاده از تجارب مشترک اعضا عنوان کرد.

وی به‌طور خاص، تصویب و آغاز اجرای «طرح توسعه کمک‌های فنی جمهوری اسلامی ایران» را دستاورد برجسته‌ای در چارچوب همکاری‌های چندجانبه ارزیابی کرد.

تصمیم‌گیری محوری در خصوص ارائه کمک فنی به ایران، در چهل و یکمین جلسه عمومی گروه اوراسیا که  25 تا 29 اکتبر 2024 در شهر ایندور هندوستان برگزار شد، صورت گرفت:

این نشست، شاهد رایزنی‌ها و پیگیری‌های فشرده و مستمر هیئت نمایندگی ایران بود. هیئت ایرانی به سرپرستی هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نقش فعالی در تبیین نیازها و تشریح پیشرفت‌های صورت گرفته ایفا کرد.

نتیجه این رایزنی‌ها، رأی مثبت تمامی اعضای گروه به ارائه کمک فنی- تخصصی به جمهوری اسلامی ایران بود.

این کمک فنی با دو هدف راهبردی تعریف شد: کمک فنی به جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ارائه گزارش پیشرفت خود به گروه بررسی همکاری‌های بین‌المللی FATF (ICRG) و کمک به ایران در حذف نام از فهرست حوزه‌های قضایی پرخطر.

تأیید نهایی و رسمیت یافتن طرح در مسکو

پس از تصویب کلیات در اجلاس هند، مرحله اجرایی و تدوین ساختار رسمی طرح در چهل و دومین جلسه عمومی گروه اوراسیا در مسکو به نتیجه رسید.

این نشست که 26 تا 30 می 2025 برگزار شد، به‌طور رسمی «تدوین طرح کمک فنی جامع برای جمهوری اسلامی ایران» را مورد تأیید قرار داد و چارچوب زمانی و محتوایی آن را تثبیت کرد.

این تأیید رسمی، نشان‌دهنده حرکت از فاز مذاکره سیاسی به فاز برنامه‌ریزی عملیاتی و فنی بود.

جزئیات پروژه کمک فنی EAG به ایران

بر اساس این طرح، هیئت‌های نمایندگی کشورهای عضو EAG ظرفیت‌های خود را برای ارائه کمک‌های فنی در زمینه‌های تخصصی مورد نیاز ایران همچنین کمک‌های فنی را که مایل به ارائه آن هستند، مشخص کردند. این اقدامات فنی با هدف یاری رساندن به ایران جهت دستیابی به اهداف تعیین شده صورت می‌پذیرد.

در پی این مذاکرات، دبیرخانه EAG موظف شد تا با همکاری هیئت نمایندگی ایران و سایر کشورهای عضو، طرح مدونی را برای چارچوب‌بندی و اجرای این کمک‌های فنی تدوین و ارائه کند.

گروه اوراسیا در گزارش جدید خود، این تصمیم را نمادی از اعتماد متقابل شرکای منطقه‌ای به این سازمان و اثبات‌کننده ارزش ظرفیت کارشناسی این گروه در سطح بین‌المللی ارزیابی کرده است./تسنیم