افشای جزییات گردش مالی سنگین ۳ فرد با ۴۵ حساب بانکی

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از ردگیری تراکنش‌های سه فرد مظنون با ۴۵ حساب بانکی خبر داد.

کد خبر : ۴۱۱۴۱

سه‌شنبه - 25 آذر 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، از تراکنش‌های بانکی  ۳ فرد مظنون به پولشویی و اخلال در ‎بازار ارز خبر داد و گفت که این افراد طی چند روز گذشته به تور نظارتی ‎بانک مرکزی افتادند.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی مشخصات این افراد را ۲۴ ساله با ۱۱ حساب و ۱۳ تراکنش همتی، ۳۳ ساله با ۲۱ حساب و تراکنش ۸ همتی ۲۸ ساله با ۱۳ حساب و تراکنش ۵.۲ همتی معرفی کرد و گفت که رد معامله‌گران با آنها نیز زده شده است.
به گفته قمری‌وفا گردش مالی و شگردهای اخلالگران ارزی با حساب‌های مختلف و اجاره‌ای تحت رصد دقیق قرار دارد و گزارش‌های تکمیلی آن نیز بزودی منتشر می‌شود.
روز گذشته سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان گفته بود که بانک مرکزی تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب‌هاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی بصورت مستمر تحلیل و طبق قانون با قاطعیت نسبت به مسدودی حساب‌ها اقدام خواهد شد./فارس