حضور در فهرست سیاه FATF مانع از شبکه سازی‌های پولی و مالی با کشورهای دوست است

به گزارش اقتصاد معاصر از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی روز شنبه اظهار داشت: بسیاری از کشورهای عضو FATF دشمن ما نیستند و تجربه گذشته نشان می دهد که مدافع عملکرد کشورمان در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده اند، اما به دلیل عدم جمع بندی و زمان بر شدن تعیین تکلیف موضوع در داخل کشور، دچار تردید شده اند.

وی بیان‌داشت: بند به بند توصیه های FATF و برنامه اقدام را در جلسات کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث گذاشتیم و به همه سوالات و ابهامات پاسخ دادیم و همچنان نیز در راستای تامین منافع امنیتی و اقتصادی کشور حاضر به تداوم این نوع جلسات با همه دستگاه های حاکمیتی و امنیتی هستیم تا به یک اقناع عمومی و همصدایی در مسیر مدیریت فرصت ها و تهدیدهای توصیه های جهان شمول FATF برسیم .

خانی تاکید کرد: نباید موضوع به این مهمی را در لابه‌لای اختلاف سلایق رها کنیم و بیش از این فرصت شبکه سازی علیه کشور با اتهامات غیرواقعی پولشویی و تامین مالی تروریسم را به کشورهای مخالف مان ندهیم، چرا که هدف دشمنان ما استفاده ابزاری از موضوع FATF برای اجماع سازی علیه کشورمان است و نباید در زمین آنها بازی کنیم.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید مجدد بر اینکه موضوع فنی و حقوقی مدیریت توصیه های FATF و تحریم های یکجانبه و سیاسی آمریکا دو مقوله جدا از هم هستند، گفت: امروز برخی کشورهایی مشابه ما که تحت تحریم هستند در همکاری مضاعف با FATF تلاش می کنند بهانه جدیدی برای محدودسازی تعاملات پولی و مالی خود به سایر کشورها ندهند.

وی عنوان‌کرد: روسیه با هزینه های زیاد و برگزاری مستمر جلسات بین المللی و حتی انجام هزینه های آموزشی، به صراحت شبکه سازی در بین کشورهای عضو FATF برای جلوگیری از ورود به فهرست سیاه را دنبال می کند و البته این رفتار در خصوص سایر کشورهای مشابه نیز مشاهده می شود.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم افزود: کلیت حرف ما چه در دولت قبل و چه در این دولت این بوده و هست که توصیه های FATF برخلاف تحریم های آمریکا، جهان شمول و مورد تایید سازمان ملل متحد و به تبع آن دغدغه همه کشورهای عضو سازمان ملل است و چه بخواهیم و چه نخواهیم چالش دایمی کشورمان خواهد بود و عادی سازی پرونده کشورمان با FATF یک فرآیند زمان بر است و بعد از آن باید ساختارسازی و تیم سازی هایی برای مدیریت دایمی این چالش داشته باشیم.

این مقام مسئول درادامه گفت: این واقعیت را بپذیریم که به موازات مدیریت تحریم های آمریکا، مدیریت فرصت ها و تهدید های توصیه های FATF نحوه تعاملات پولی ومالی ما با سایر کشورها را رقم می زند و وقتی می گوییم عادی سازی پرونده ایران با FATF یعنی عادی سازی تعاملات پولی و مالی همه اشخاص حقیقی و حقوقی کشورمان با همه نهادهای پولی ومالی تمام کشورها و این یعنی نباید موضوع فنی وحقوقی خروج از فهرست سیاه را معطل تعیین تکلیف تحریم ها کنیم و فرصت های شبکه سازی با کشورهای دوست را از دست ندهیم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی در ادامه تصریح‌کرد: در طول سه سال اخیر شتاب قابل توجهی به اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور دادیم و امروز با تکمیل زیرساخت های هوشمند داده مبنا، برخورد با شبکه های پولشویی را عمق و وسعت بیشتری داده ایم.

وی یادآور شد: فقط در طول یک سال گذشته بیش از ۱۳ هزار پرونده مرتبط را ردیابی مالی و با صدور احکام قضایی هزاران میلیارد تومان توقیف و ضبط اموال و پول‌های کثیف را داشته ایم و در تقسیم کار ملی با مراجع قضایی و امنیتی و حاکمیت اقدامات گسترده ای را در مبارزه با قاچاق، اخلال ارز و … تعریف و در حال اجرای آن هستیم و درچند روز آینده برنامه اقدام رفع آسیب های پولشویی اشخاص مشمول قانون را نیز ابلاغ می کنیم.

معاون وزیر اقتصاد درپایان گفت: به‌تازگی نمایشگاه دایمی اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را با هدف بازدید خبرگان داخلی و مهمان های خارجی و تشریح اقدامات کشور را راه‌اندازی کرده ایم و به‌طور مستمر گروه های مختلف برای بازدید دعوت می شوند و همه هدفمان ایجاد یک همگرایی و هم افزایی در بین متولیان مبارزه با فساد در داخل کشور و ‌البته دفاع از حقانیت کشور در مسیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در خارج از مرزهاست.