تلاش بین‌المللی برای تعلیق اقدامات تقابلی FATF؛ از تهران تا مالزی

به گزارش اقتصاد معاصر؛  هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن ابراز رضایت از نشست با مسئولان کشور مالزی برای تعلیق اقدامات تقابلی FATF علیه کشورمان گفت: متأسفانه افراد و رسانه‌های معدودی در داخل با سوءاستفاده از طرح مباحثی غیرمرتبط نظیر تروریستی خواندن گروه‌های مقاومت توسط آمریکا و متحدانش، قرار گرفتن لبنان در لیست خاکستری FATF و عدم امکان حق شرط در کنوانسیون CFT، به‌دنبال مانع‌تراشی در مسیر تصویب لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم و عادی‌سازی پرونده کشور با FATF هستند، درحالی‌که بارها با سند و مدرک، انحرافی بودن این مسائل تبیین و پاسخ داده شده است.

معاون وزیر اقتصاد با اعلام اینکه با تمام توان اجازه نمی‌دهیم عده‌ای مشخص که سال‌ها مانع مدیریت پرونده ایران و FATF با روایت‌پردازی انحرافی بوده‌اند، بیش از این اعتبار کشور را مخدوش و هزینه‌های تحمیلی به اقتصاد کشور و مردم را افزایش دهند، تأکید کرد: در راستای دفاع از حقوق ملت و خروج ایران اسلامی از لیست بدنام پولشویی و تأمین مالی تروریسم و با هدف ایجاد درک صحیح و گفتمان‌سازی دقیق از چالش پرونده کشور با FATF و حل‌وفصل هرچه سریع‌تر این پرونده و تعیین تکلیف کنوانسیون CFT، در بازگویی حقایق و مستندات مرتبط درنگ نمی‌کنیم و به هر میزان که لازم باشد شفاف‌سازی خواهیم کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با ابراز تأسف از اینکه به دلیل تأخیر در مدیریت پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT به یک استثنا در جهان تبدیل شده‌ایم، گفت: امروز هر ایرانی در هر نقطه جهان یک شخص پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم محسوب می‌شود و تمام مؤسسات پولی و مالی جهان برای شهرت ریسک و اعتبار خود و به بهانه تشدید نظارت، برخوردهای تحقیرآمیزی با ایرانیان دارند و محدودیت‌های زیادی برای تجار ایرانی و طرف‌های مقابل آنها در تعاملات مالی تعریف شده و گاهی به دلیل هزینه‌های سنگین راستی‌آزمایی و شناسایی طرف معامله با ایرانیان، بانک‌های خارجی از ارائه خدمات مالی به اتباع کشورمان امتناع می‌کنند.

خانی با انتقاد از افراد به‌اصطلاح کارشناس که در این سال‌ها مستمراً در حال تزریق نگرانی و ترس به تصمیم گیران نظام بودند و موجبات تأخیر چند ساله و پرهزینه در حل این چالش جهان‌شمول شدند، تأکید کرد: این افراد در عوض مدیریت فرصت و تهدیدهای FATF با بیان مباحث کاملاً انحرافی عملاً در مسیر حذف مسئله‌ای گام برداشتند که حذف شدنی نیست و تمام کشورها و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی به آن التزام دارند و هر روز هزینه‌های کشور در مدیریت این چالش در حال افزایش است.

بر اساس مفاد CFT کشورها می‌توانند حق شرط بگذارند

رئیس مرکز اطلاعات مالی در ادامه به برخی ابهامات پاسخ داد و گفت: بر اساس مفاد کنوانسیون‌های پالرمو و CFT کشورها می‌توانند حق شرط بگذارند و الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو نیز با حق شرط در سازمان ملل متحد تودیع شد و امروز فقط ایران، چاد، سومالی، اریتره، بوروندی و تووالو در کنوانسیون CFT عضو نشده‌اند که در شأن کشور بزرگ ایران نیست.

این مقام مسئول، خطاب به آنهایی که با تصویب CFT مخالف هستند، گفت: حتی یک‌مرتبه این سند را نخوانده‌اند که ببینند این کنوانسیون صرفاً بر تأمین مالی تروریسم تمرکز دارد نه اسامی تروریست‌ها و نه حتی ورود به مصادیق اقدام تروریستی.

تعریف اقدامات تروریستی در قوانین داخلی

وی افزود: جالب اینجاست که تعریف و مصادیق اقدامات تروریستی در قالب کنوانسیون‌های پیوست CFT آمده که اتفاقاً ایران به این کنوانسیون‌ها ملحق شده و تمام این تعاریف را در قوانین داخلی خود جرم‌انگاری کرده است و هرجایی که اقدام تروریستی مطرح شده کنوانسیون به قوانین داخلی ارجاع داده است.

 رئیس مرکز اطلاعات مالی این سؤال را از مخالفان پرسید که با وجود تمامی این مسائل چه نفعی برای تداوم بدنامی ایران دارند که بدون هیچ سند و مدرکی در حال سیاه‌نمایی عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تعیین تکلیف کنوانسیون CFT هستند؟!

هدف توصیه‌های FATF تروریست‌های اعلامی سازمان ملل است نه کشورها

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه اصولاً نظام سلطه نمی‌تواند با کنوانسیون CFT ایران را وادار کند که اسامی مد نظرش را به‌عنوان تروریست بپذیریم، افزود: اگر کشوری، شخص یا گروهی را به‌صورت «خود اعلامی» تروریست بداند صرفاً در چارچوب سرزمین خود می‌تواند اقداماتی را علیه آن اشخاص تعریف کند و نمی‌تواند از ظرفیت کنوانسیون CFT و یا حتی توصیه‌های FATF برای اجبار سایر کشورها استفاده نماید و هدف توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی نیز تروریست‌های اعلامی سازمان ملل است نه فهرست اعلامی آمریکا و یا کشورهای دیگر.

خانی، قرار گرفتن لبنان در لیست خاکستری FATF را مبتنی بر خوداظهاری این کشور در ارزیابی توسط گروه منطقه‌ای «منافاتف» عنوان و تصریح کرد: دولت لبنان ضمن اینکه به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT ملحق شده است، آسیب‌های شناسایی شده حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود را در ارزیابی فصلی پذیرفته و برای رفع آنها تعهد سیاسی در رده‌بالا داده است و تلاش می‌کند در زمان مقرر اشکالات را رفع و از لیست خاکستری خارج شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با این توضیح که نه ایران و نه هیچ کشوری دیگری مجبور به همکاری با FATF نیست، درعین‌حال افزود: بابت این عدم همکاری نه قطعنامه‌ای علیه ایران صادر می‌شود و نه آمریکا علیه ما تحریم‌های جدید وضع می‌کند چراکه پرخطر جلوه دادن اتباع ایرانی و تحت محدودیت و نظارت شدید قرار دادن آنها، خواست آمریکا و دشمنان کشور است و مقایسه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد و بدعهدی چند کشور در موضوع NPT قابل قیاس با تبعات عدم همکاری با FATF نیست.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حاصل عدم تعامل با FATF را انزوای اقتصادی و همکاری نکردن مؤسسات مالی و اعتباری دنیا با نظام پولی و مالی کشور برشمرد و افزود: آنچه نصیب کشور می‌شود، کاهش اعتبار و شهرت ریسک، حذف سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تحقیر اتباع ایرانی در خارج از کشور، رشد مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز و زیرزمینی جهت پاسخ به نیازهای مردم در خارج از مرزها و به‌تبع آن رشد جرایم کلاهبرداری و پولشویی، افزایش هزینه‌های جابجایی پول از کانال‌های غیررسمی و ریسک‌های مرتبط با آن و... است.

وی خاطر نشان کرد: این ما هستیم که از عدم عادی‌سازی پرونده کشور با FATF متضرر شده‌ایم نه این نهاد و اصولاً کشورها می‌توانند با پذیرش هزینه‌های اشاره شده هیچ همکاری با FATF نداشته باشند و هر زمان که تشخیص می‌دهند همکاری با این نهاد را متوقف کنند ولی سؤال مهم این است که کدام کشور حاضر به این خود تحریمی در سطح تمام مؤسسات پولی و مالی دنیا است؟/ تسنیم