۱۶/خرداد/۱۴۰۴ | ۱۰:۲۷

مبارزه با پولشویی

شبکه‌سازی برای عادی‌سازی پرونده FATF، مأموریت هیأت ایرانی در اجلاس مسکو
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد؛
معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حضور جمهوری اسلامی ایران در چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، از شبکه‌سازی برای عادی سازی پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان یکی از مأموریت‌های این هیأت یاد کرد.
کد خبر: ۲۴۱۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۶

فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» آغاز شد
سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم راه‌اندازی شد.
کد خبر: ۲۰۸۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲

اولین برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۲۰۵۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

 اقدامات بانک مرکزی در راستای مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی
بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۵۸۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۹

۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳۰ هزار میلیارد ریالی
 رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.
کد خبر: ۱۰۲۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰

رهاورد ایران از نشست گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا
گروه اوراسیا از فعالیت‌های ایران در زمینه پیشگیری از پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم با اهدای لوح شایستگی و به طور خاص قدردانی کرد.
کد خبر: ۹۴۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱

حمایت گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای خروج از لیست پرخطر
گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در بیانیه نشست پایانی خود از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای بهبود نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ملی خود استقبال کرد و بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از لیست کشورهای پرخطر تأکید کرد.
کد خبر: ۹۴۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱

عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور
بانک مرکزی از عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک خبر داد و اعلام کرد: ۳ مدیر دیگر هم یک هفته برای ارائه مستندات فرصت دارند.
کد خبر: ۷۱۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

پنج نشانه فعالیت‌های پولشویی و پنج شیوه مقابله با آن
مهرداد حاجی‌زاده‌فلاح، تحلیل‌گر مبارزه با پولشویی
امروزه پولشویی یک مشکل جهانی محسوب می‌شود که به دلیل ابداع تکنیک‌های جدید برای ارتکاب جرم توسط مجرمان، مقابله با آن نیازمند دانش روز و شناخت این تکنیک‌ها است.
کد خبر: ۵۰۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۵

۶ قاعده جدید اتحادیه اروپا در مبارزه با پولشویی
مهرداد حاجی‌زاده فلاح، تحلیل‌گر مبارزه با پولشویی
قوانین جدید مبارزه با پولشویی (AML) چشم انداز پیشگیری از جرم مالی اتحادیه اروپا را برای همیشه تغییر خواهد داد.
کد خبر: ۴۴۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۷

گزارش
گزارش
اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

خسارت ۱۲ میلیارد دلاری قاچاق بنزین و گازوئیل/ چگونه می‌توان قاچاق سوخت را متوقف کرد؟

در حالی که ایران سالانه بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه سوخت هزینه می‌کند، بخش قابل‌ توجهی از این منابع نه به مردم، بلکه به جیب شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق می‌رود. قاچاق روزانه ۲۵ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل نه‌ فقط میلیاردها دلار خسارت بر اقتصاد تحمیل کرده، بلکه امنیت انرژی، عدالت اجتماعی و محیط‌زیست را در معرض تهدید قرار داده است.

فشارافزایی در پارس جنوبی؛ آزمونی برای استقلال انرژی

میدان مشترک پارس جنوبی، در آستانه بحرانی خاموش قرار دارد؛ کاهش تدریجی فشار مخزن این منبع عظیم، زنگ خطری جدی برای آینده تولید، صادرات و امنیت انرژی کشور به صدا در آورده است. در این میان، اجرای پروژه فشارافزایی، نه‌ فقط یک ضرورت فنی، بلکه راهبردی حیاتی برای حفظ منافع ملی در رقابت نفس‌گیر با قطر به شمار می‌رود.

رقابت ناسالم بانک‌ها به قیمت فروپاشی اقتصادی

در شرایطی که بانک مرکزی سقف مشخصی برای سود سپرده‌ها تعیین کرده، بسیاری از بانک‌ها عملا این مرز را نادیده گرفته‌اند و با پیشنهاد سودهای تا ۳۰ درصد، وارد رقابتی پنهان اما پرمخاطره شده‌اند. این رقابت که ابتدا برای جذب منابع شکل گرفت، اکنون به یکی از بحران‌سازترین چالش‌های اقتصاد ایران بدل شده است؛ بحرانی که هم به تورم دامن می‌زند، هم سرمایه‌گذاران را گمراه...

دیپلماسی پارلمانی و تسهیل پیوستن به سازوکارهای اقتصادی بریکس

با گذشت یک‌سال از عضویت رسمی ایران در بریکس، اجلاس روسای مجالس این بلوک اقتصادی در برزیل فرصتی مهم برای عبور از سطح شعار و ورود به مرحله همگرایی عملیاتی است؛ جایی که نقش مجلس شورای اسلامی در تسهیل مسیر همکاری، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته و می‌تواند به پیوند راهبردی ایران با سازوکارهای اقتصادی نوظهور، معنا و عمق ببخشد.

یادداشت و تحلیل
یادداشت و تحلیل
امیرحسین نامنی، پژوهشگر اقتصادی

تراژدی بانک‌های ورشکسته اما فعال

بانک‌ها در اقتصاد، نقش رگ‌های حیاتی را دارند اما وقتی برخی از آن‌ها به جای پمپاژ نقدینگی سالم، خود به منبع آلودگی نظام بانکی تبدیل می‌شوند، نه‌ فقط کمکی به رشد اقتصادی نمی‌کنند، بلکه کل ساختار مالی کشور را با تهدیدی مزمن و خزنده مواجه می‌سازند. این دسته از بانک‌ها که در ادبیات مالی «بدبانک» یا «زامبی‌بانک» نامیده می‌شوند، نماد اختلالی عمیق در سیاست‌گذاری،...

امیرحسین نامنی، پژوهشگر اقتصادی

سلامت نظام بانکی در گرو شناسایی و اصلاح بدبانک‌ها

در حالی‌ که واژه «ناترازی» به یکی از پرکاربردترین اصطلاحات این روزهای ادبیات بانکی کشور تبدیل شده اما بسیاری از تحلیل‌ها هنوز در تفکیک دقیق آن با مفهوم «بدبانک» دچار ابهام هستند؛ غفلتی که می‌تواند به اشتباه در سیاست‌گذاری، تداوم حیات مصنوعی بانک‌های بحران‌زا و سرایت ریسک به کل شبکه بانکی منجر شود.

محسن فاطمی، پژوهشگر اقتصادی

ضرورت تدوین چارچوب ملی برای انتخاب رایزنان بازرگانی

در دنیای پیچیده و رقابتی تجارت بین‌الملل، رایزنان بازرگانی به عنوان پیشانی دیپلماسی اقتصادی کشورها ایفای نقش می‌کنند اما موفقیت این ماموریت مهم، بیش از هر چیز به شیوه انتخاب و کیفیت نیروهای اعزامی بستگی دارد.

محمدباقر شیرمهنجی، سیاست پژوه اقتصادی

نگاهی به میزان خروج سرمایه با رمزارز از کشور

در سال ۲۰۲۴، خروج سرمایه از ایران از طریق رمزارزها به رکورد تاریخی ۴.۱۸ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که نشان‌دهنده رشد ۷۰ درصدی نسبت به سال گذشته و بیانگر تشدید بی‌اعتمادی مالی در پی تورم، کاهش ارزش ریال و تنش‌های ژئوپلیتیکی است.

گفت وگو
گفت وگو
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر

بدون الگوی کشت دیم، امنیت غذایی کشور در خطر است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دولت الگوی کشت دیم و حمایت از کشاورزان مناطق خشک را جدی نگیرد، نه‌ فقط امنیت غذایی کشور آسیب می‌بیند، بلکه واردات قند و نهاده‌های دامی ادامه‌دار خواهد بود و بحران آب نیز تشدید می‌شود.

در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر مطرح شد

صنعت نساجی در محاصره سیاست‌های ناکارآمد

یک فعال صنعت نساجی بیان کرد: اگر صنعت نساجی حامی داشته باشد، نه‌ فقط می‌توانیم به فکر توسعه داخلی باشیم، بلکه می‌توانیم با قدرت به بازار‌های خارجی نیز ورود پیدا کنیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر

آمایش سرزمین؛ حلقه مفقوده سیاست تجاری کشاورزی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی آمایش سرزمینی وجود نداشته باشد، کشاورز نمی‌داند چه محصولی بکارد، چه زمانی عرضه کند و چطور بفروشد؛ نتیجه‌اش هم می‌شود نوسانات قیمتی شدید، ضرر کشاورز و نارضایتی مردم. این وضع فقط با برنامه‌ریزی و هدایت درست از سوی دولت قابل اصلاح است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر

تعیین‌ تکلیف اراضی کشاورزی، پیش‌نیاز اجرای الگوی کشت است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: تا زمانی که اراضی کشاورزی سند نداشته باشند و وضعیت موقوفات روشن نشود، کشاورز نمی‌تواند با اطمینان سرمایه‌گذاری یا برنامه‌ریزی کند؛ این مهم‌ترین مانع در مسیر اجرای درست الگوی کشت است.