۰۳/مرداد/۱۴۰۴ | ۰۸:۱۲

مبارزه با پولشویی

شناسایی ۵۶ شرکت صوری با گردش مالی ۴۳۳ هزار میلیارد تومان
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ، از شناسایی ۵۶ شرکت صوری با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت خبر داد.
کد خبر: ۲۸۳۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

ارسال ۲۶۶ پرونده با بیش از ۹۰۰ همت پولشویی به قوه قضاییه
رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با ۹۰۷ همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و روبه‌رشد این مرکز و دستگاه قضا، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست.
کد خبر: ۲۷۱۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۸

شبکه‌سازی برای عادی‌سازی پرونده FATF، مأموریت هیأت ایرانی در اجلاس مسکو
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد؛
معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حضور جمهوری اسلامی ایران در چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، از شبکه‌سازی برای عادی سازی پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان یکی از مأموریت‌های این هیأت یاد کرد.
کد خبر: ۲۴۱۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۶

فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» آغاز شد
سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم راه‌اندازی شد.
کد خبر: ۲۰۸۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲

اولین برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۲۰۵۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

 اقدامات بانک مرکزی در راستای مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی
بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۵۸۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۹

۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳۰ هزار میلیارد ریالی
 رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.
کد خبر: ۱۰۲۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰

رهاورد ایران از نشست گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا
گروه اوراسیا از فعالیت‌های ایران در زمینه پیشگیری از پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم با اهدای لوح شایستگی و به طور خاص قدردانی کرد.
کد خبر: ۹۴۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱

حمایت گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای خروج از لیست پرخطر
گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در بیانیه نشست پایانی خود از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای بهبود نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ملی خود استقبال کرد و بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از لیست کشورهای پرخطر تأکید کرد.
کد خبر: ۹۴۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱

عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور
بانک مرکزی از عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک خبر داد و اعلام کرد: ۳ مدیر دیگر هم یک هفته برای ارائه مستندات فرصت دارند.
کد خبر: ۷۱۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

پنج نشانه فعالیت‌های پولشویی و پنج شیوه مقابله با آن
مهرداد حاجی‌زاده‌فلاح، تحلیل‌گر مبارزه با پولشویی
امروزه پولشویی یک مشکل جهانی محسوب می‌شود که به دلیل ابداع تکنیک‌های جدید برای ارتکاب جرم توسط مجرمان، مقابله با آن نیازمند دانش روز و شناخت این تکنیک‌ها است.
کد خبر: ۵۰۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۵

۶ قاعده جدید اتحادیه اروپا در مبارزه با پولشویی
مهرداد حاجی‌زاده فلاح، تحلیل‌گر مبارزه با پولشویی
قوانین جدید مبارزه با پولشویی (AML) چشم انداز پیشگیری از جرم مالی اتحادیه اروپا را برای همیشه تغییر خواهد داد.
کد خبر: ۴۴۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۷

گزارش
گزارش
اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

صادرات آب در سایه محصولات پرآب‌بر کشاورزی

در حالی که بحران آب، بخش‌هایی از ایران را به آستانه تنش جدی رسانده و بسیاری از سدهای کشور با کاهش ذخیره چشمگیر مواجه هستند، صادرات بی‌رویه محصولات کشاورزی پرمصرف آبی همچنان ادامه دارد. صادراتی که در ظاهر سودآور به‌ نظر می‌رسد اما در باطن، منابع آبی کشور را به شکل خاموش و بی‌جبران از دسترس خارج می‌کند.

بازار خودرو یخ زد؛ رکود هم‌زمان در تولید و فروش خودروسازی ایران

شاخص شامخ که وضعیت رونق و رکود بخش‌های مختلف اقتصادی را از نگاه تولیدکنندگان بررسی می‌کند، نشان‌دهنده افت قابل‌ توجه در همه ۱۳ فاکتور مورد ارزیابی در صنعت خودروسازی کشور است.

رسانه آمریکایی فاش کرد

سربازان آمریکاییِ ارتش اسرائیل با دلار معاف از مالیات حمایت می‌شوند

گزارشی تازه از وب‌سایت آمریکایی «اینترسپت» فاش می‌کند که میلیون‌ها دلار از منابع معاف از مالیات در ایالات متحده آمریکا، صرف حمایت از سربازان آمریکایی حاضر در ارتش اسرائیل شده است؛ سربازانی که در جنگ غزه مشارکت فعال داشته‌اند و از خدمات ویژه‌ای چون مسکن، درمان و تجهیزات نظامی برخوردارند.

اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

ایران‌مال نه مشتری دارد، نه توان پرداخت هزینه‌های جاری

در سال مالی منتهی به آذر ۱۴۰۳، درآمد‌های عملیاتی شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال، ۴۹۵ میلیارد تومان از هزینه‌های اداره مجموعه ایران مال کمتر بوده و با احتساب ۶۹۹۱ میلیارد تومان هزینه مالی، در مجموع زیان شرکت در سال مالی مذکور را به ۷۴۱۲ میلیارد تومان رسانده است.

یادداشت و تحلیل
یادداشت و تحلیل
حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی

وضعیت ناامیدکننده سایپا در آستانه واگذاری

سایپا دومین خودروساز بزرگ کشور، در حالی با زیان انباشته ۱۳۸ همتی، بدهی بانکی سنگین و کاهش تولید در محصولات اصلی مواجه است که همچنان در سیطره دولت و زیرمجموعه‌های خودش گرفتار مانده و خصوصی‌سازی آن به تاخیری مزمن و سیاست‌زده دچار شده است.

محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی

الزام تغییر مسیر سیاست‌های پولی در دوران جنگ و پساجنگ

در سایه تهدید جنگ و فشارهای تورمی فزاینده، ابزارهای کلاسیک سیاست پولی دیگر پاسخ‌گوی واقعیت‌های پرتنش اقتصادی نیستند. تجربه کشورهایی چون روسیه، اوکراین و اسرائیل نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی برای عبور از تلاطم‌های ناشی از جنگ، ناگزیر از اتخاذ سیاست‌های پولی انطباقی، پویا و گاه غیراستاندارد هستند.

مهدی محرمی شام‌اسبی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران

بی‌تعارف با شهرداری تهران؛ شما مرجع تشخیص صلاحیت مهندسی نیستید

شهرداری در برخی مناطق با صدور پروانه ساخت خارج از فرآیند قانونی، بی‌توجه به نظارت مهندسان ذی‌صلاح و سازمان نظام مهندسی عملا موجب دور زدن قانون شده است.

محمدباقر شیرمهنجی، پژوهشگر اقتصاد

نقش بخش خصوصی در شرایط جنگی و مقاومت اقتصادی

جنگ فقط میدان نبرد ارتش‌ها نیست، بلکه میدان سنجش تاب‌آوری اقتصاد، نهادهای مالی و اجتماعی یک ملت است. در این میان، بخش خصوصی نه‌ فقط قربانی نخستین بی‌ثباتی‌ها، بلکه در صورت وجود حکمرانی هوشمند، به بازیگری کلیدی در مسیر مقاومت، بازسازی و نوآوری اقتصادی بدل می‌شود.

گفت وگو
گفت وگو
در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر بررسی شد

خروج مهاجران چه تاثیری بر بازار کار ایران دارد؟

یک کارشناس حوزه کار با اشاره به استرداد اتباع غیرمجاز به کشور افغانستان، گفت: دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی صحیح و توجه به حقوق نیروی کار ایرانی، می‌تواند این موضوع را به فرصت تبدیل کند و آسیب‌های آن را به حداقل برساند.

یک اقتصاددان در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر تشریح کرد

۳ رکن برنامه اقتصادی دولت در شرایط جنگی

یک اقتصاددان حمایت از تولید، اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و همچنین تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار‌ها را به عنوان سه رکن برنامه اقتصادی دولت در زمان شرایط جنگی برشمرد.

سخنگوی شهرداری غزه در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر:

همه آب‌شیرین‌کن‌های غزه از مدار خارج شد؛ اسرائیل ماموران آبرسانی را ترور می‌کند

در حالی‌ که نگاه جهانی به بحران گرسنگی در غزه دوخته شده، فاجعه‌ای خاموش اما کشنده‌تر برای این مردم مظلوم در جریان است؛ سخنگوی شهرداری غزه می‌گوید که شهر به «مرحله تشنگی مطلق» رسیده است، شبکه‌های انتقال نابود شده و اسرائیل، آب را به سلاح جنگی علیه مردم غزه بدل کرده است.

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر:

صنعت نیازمند بسته حمایتی فوری است؛ با حرف مشکل حل نمی‌شود

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از اجرای ناقص بسته حمایتی دولت، خواستار بازنگری فوری و جامع این بسته برای حمایت ازهمه صنایع کشور شد.